SCHNEIDERMAN DEMANDA ENTIDAD CARITATIVA DEDICADA A COMBATIR LA LEUCEMIA INFANTIL POR ENGAÑAR DONANTES Y USAR LA MAYOR PARTE DE CASI $10 MILLONES RECAUDADOS PARA FINES NO CARITATIVOS
Fundación Nacional contra la Leucemia, con sede en Brooklyn, supuestamente recaudó dinero de los donantes a través de Estados Unidos presumiendo programas inexistentes e inoperantes; Una buena parte del dinero fue a los bolsillos de los recaudadores de fondos; Menos del 1% fue destinado a ayudar a niños que sufren de cáncer
Schneiderman: Mi oficina seguirá tomando medidas enérgicas contra los que se aprovechan de la generosidad de los neoyorquinos
NUEVA YORK – El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció que su oficina presentó una acción judicial para detener las operaciones de la Fundación Nacional de Leucemia Infantil (NCLF, por sus iniciales en inglés), y hacer rendir cuentas a su fundador, su presidente, su vicepresidente, que es el hijo del fundador, y su auditor. La demanda se produce después de una investigación por el Buró de Asuntos Caritativos de la Fiscalía General que supuestamente reveló que la NCLF, que se promociona a sí misma como una organización líder en la lucha contra la leucemia, no llevó a cabo la mayor parte de los programas anunciados en su sitio web y en sus solicitaciones – incluidas las reclamaciones de operar un registro de médula ósea y cumplir con los últimos deseos de niños que mueren – burlado obligaciones de presentación críticas requeridas por las leyes de Nueva York.
Los documentos de la corte alegan que, pese a las afirmaciones de que tenían un consejo de administración y otros controles financieros y científicos importantes, la organización de dos décadas fue en gran medida una operación de un solo hombre, a cargo del fundador Zvi Shor, de 64 años, desde el sótano de su casa de Brooklyn. El presidente y vicepresidente de NCLF están acusados de haber infringido sus deberes respecto a la organización y haber actuado en complicidad con Shor en el funcionamiento de la organización; el auditor está acusado de hacer falsas presentaciones.
“Nada es más vergonzoso que apropiarse de millones de dólares donados por gente de buen corazón que sólo querían ayudar a los niños que sufren de una enfermedad terminal”, dijo el Fiscal General Eric Schneiderman. “Mi oficina continuará identificando, investigando, y desarticulando las supuestas organizaciones benéficas que utilizan nombres que suenan legítimos para explotar la generosidad de los neoyorquinos y traicionar la confianza del público. Esas organizaciones benéficas que ayudan a nuestros ciudadanos más vulnerables, y usan el dinero de los donantes para la causa prevista, son una parte esencial de la estructura de nuestro estado. Insto a los neoyorquinos a seguir donando a los más necesitados entre nosotros, pero hacerlo sabiamente”.
La demanda alega que entre 2009 y 2013, el NCLF obtuvo $ 9,7 millones de los donantes a través de América mediante:
• Mintiendo repetidamente acerca de tener un registro de médula ósea, un programa de bancos de sangre de cordón umbilical, y su propio centro de investigación del cáncer; y diciéndole a los donantes que había presentado una solicitud de patente para un nuevo de tratamiento salvavidas para la leucemia, siendo esto falso;
• Mentir cuando dijeron a los posibles donantes que los fondos recaudados se utilizan para “cumplir los deseos de niños enfermos terminales”, incluyendo el envío de estos niños a Disney World, cuando NCLF no lo había hecho en años;
• Hacer presentaciones oficiales falsas, incluidos los reportes financieros anuales presentados a la Oficina del Fiscal General, reportando a individuos como directores de la organización sin su conocimiento, y reportar falsamente una gran parte de los gastos de recaudación de fondos como que fueron usados para la educación pública sobre el cáncer;
• La presentación de los informes de auditoría falsos, cuando ninguna auditoría fue en realidad realizada.
Como se describe en la demanda, entre abril de 2009 y marzo de 2013, NCLF recaudó aproximadamente $9.700.000 dólares en los ingresos de miles de donantes de todo el país. De esa cantidad, $ 8.900.000 fue solicitada por recaudadores de fondos profesionales contratados por Shor, que fueron a su vez se quedaron con aproximadamente $ 7.5 millones – o el 83% – del dinero recaudado. De los fondos restantes, según documentos de la organización, la organización usó menos de 1% por ciento – $57.541 mil – de sus ingresos en la asistencia directa en efectivo a los pacientes de leucemia y transfirió otro 5% – $ 655,000 – a una organización fantasma en Israel dirigida por la hermana de Shor , presuntamente con fines de investigación del cáncer. Durante el mismo período de tiempo, Shor se pagó un salario de casi $600.000, y otorgó a sí mismo otros $600.000 en compensación diferida.
La investigación de la Fiscalía General encontró que el presidente NCLF, Yehuda Gutwein, de 58 años, que vive en Brooklyn, fue presidente solo de nombre. Gutwein, un contador público certificado, asumió el título en mayo de 2010, cuando surgieron informes de que Shor, que había sido presidente desde 1991 desde que se fundó la organizacion, fue declarado culpable del delito grave de fraude bancario en el Distrito Este de Nueva York en 1999. El hijo de Shor, Shlomo Shor, de 43 años, también de Brooklyn, intervino como vice presidente y director, pero no hizo nada aparte de firmar cheques y formularios, como su padre le ordenó hacer.
La ley de Nueva York requiere que la junta directiva de una organización caritativa sean verdaderos supervisores de la organización, y que los directores realicen sus deberes fiduciarios, incluyendo la revisión de documentos y la gestión de la supervisión. También requiere que los formularios enviados a la oficina del Fiscal General sean precisos y que las organizaciones cumplan con las normas de contabilidad en los informes de sus gastos del programa.
Los investigadores también encontraron que un contador contratado por NCLF, Shlomo Donn, 35 años, de Lakewood, Nueva Jersey, firmó los informes de auditoría que se presentaron al Buró de Asuntos Caritativos de la Fiscalía General, pero de hecho no realizó ninguna auditoría. De 2009 a 2013 los demandados presentaron los informes de auditoría y otros documentos oficiales a la Oficina del Fiscal General y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York conteniendo falsedades materiales que ocultaban numerosas violaciones de NCLF a las leyes de caridades de Nueva York. Estos falsos informes – firmados diversamente por Shor, Gutwein, Shlomo Shor y Donn – tergiversaron a NCLF como una organización supervisada por un consejo de 13 a 16 miembros de administración y un consejo asesor médico separado, con una gama amplia y diversa de programas que directamente ayudaba a los niños con cáncer. Los estados financieros de NCLF también tergiversaban los millones de dólares en gastos de recaudación de fondos como “educación” o “toma de conciencia”. Esta información falsa hacía a NCLF parecer gastar más en programas de lo que hacía en realidad.
Los cargos contra el auditor señalan un mayor enfoque en los contadores y auditores de las entidades sin fines de por el Buro de Asuntos Caritativos del Fiscal General Schneiderman Bureau.
La petición presentada en la Corte Suprema del Condado de Brooklyn hoy busca recuperar el importe total de todos los fondos recaudados a través de las representaciones fraudulentas.
La investigación sobre NCLF se inició como resultado del informe del reporte del Buró de Asuntos Caritativos “Centavos para Caridades”, que mostró que una muy pequeña fracción de donaciones recaudadas por muchos recaudadores de fondos profesionales en realidad va a los donantes de las causas caritativas destinadas a apoyar. La Fiscalía revocó la registración de NCLF en enero de 2014 mientras la investigación era desarrollada.
El caso está siendo manejado por el Fiscal Adjunto Yael Fuchs, con el apoyo de los contadores del Buro de Asuntos Caritativos David Nadel, Judith Welch-Liebross, y Joseph Stoffel, y asistentes legales Carolyn Fleishman y Jacqueline Sanchez. El Investigador Superior Edward Conlan también prestó asistencia. Sean Courtney es Jefe de Ejecución de Sección del Buro de Asuntos Caritativos. James Sheehan es el Jefe del Buró. Alvin Bragg es el Fiscal General Ejecutivo Adjunto para la Justicia Social.